| 1. |
อนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางของการดำเนินงานของบริษัท และควบคุมดูแลการ บริหารงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น |
| 2. |
พิจารณาและอนุมัติประเด็นสำคัญเช่น การลงทุนในโครงการหรือธุรกิจขนาดใหญ่ การจำหน่ายทรัพย์สิน นโยบาย อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหาร และรายการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด |
| 3. |
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบและกระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งติดตามผลและทบทวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนพิจารณารายงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. |
ตัดสินและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย |
| 5. |
ดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ |
| 6. |
จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อนำเสนอคู่กับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยรายงานดังกล่าวต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญตามที่ระบุในนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 7. |
ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินงาน และจัดทำรายงานเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 8. |
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่สำคัญ และส่งให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีกรรมการอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ โดยกรรมการสามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว |
| 9. |
พิจารณาและอนุมัติการฟ้องร้องหรือเข้าต่อสู้คดีที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยในการดำเนินการดังกล่าว |
| 10. |
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลการดำเนินธุรกิจประจำวันในขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใต้แผนงานและงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ รวมถึงพิจารณารายงานที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร |
| 11. |
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และในบางโอกาสที่มีความจำเป็นต้องรายงานข้อมูลหรือขอความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| |
|
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 |
|
