|
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปัจจุบัน (1 มีนาคม 2549) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้
| 1. นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล |
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางเพ็ญทิพย์ภา ดุลยจินดา |
|
| 3. นายครรชิต บุนะจินดา* |
|
|
หมายเหตุ : |
|
* เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548 |
|
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2548 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้
| 1. |
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ |
| 2. |
สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล |
| 3. |
สอบทานเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 4. |
พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน |
| 5. |
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องและครบถ้วน |
| 6. |
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
ในรอบปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 รวมทั้งได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหารของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท พ.ศ. 2548 โดยให้เป็นผู้จัดทำรายงานและสังเกตระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัท แล้วรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในรายงานของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2548 ดังต่อไปนี้
1. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
2. ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2548
3. ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548
4. ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณาขอบเขตและแผนการตรวจสอบ รวมถึงรับทราบผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอิสระด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดและผ่านความเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่าผู้สอบบัญชีอิสระไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทมากจนเป็นเหตุให้ขาดความเป็นอิสระในการปฎิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ โดยการขอให้ผู้บริหารของบริษัทรายงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อพิพาท ข้อกฎหมาย หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลที่เป็นสาระสำคัญ และขอให้ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในรายงานสิ่งผิดปกติ หรือสิ่งที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมาย ที่ตรวจพบขณะปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน | 